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加密货币交易所BitFlyer因KYC问题遭日本金融厅批评

日本主流加密货币交易平台BitFlyer加强客户了解(KYC)程序

KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客户)对账户持有人的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。了解资金来源合法性。
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。

根据该公司公告,从4月26日起,网上注册的用户将无法转移加密货币资产或日元提现,除非他们收到交易所发出的身份、地址确认邮件。同样,在用户收到该公司通过验证的确认信之前,不能通过BitFlyer用比特币购买商品。

这一修订后的规定是作为对日本媒体《日经新闻》早些时候一份报道的回应。报道指出,日本金融厅(FSA)正关注BitFlyer平台宽松的身份验证程序。

日本金融厅表示,BitFlyer允许用户在提交身份证复印件后立即开始交易,而该平台并没有完全确认和核实用户的信息。因此,监管机构担心该平台可能被用于洗钱活动。

尽管该交易所否认在遵守“客户了解”规则方面有所疏忽,但其表示正与日本金融厅合作加强现有的反洗钱措施。而此举正逢日本监管机构对该国加密货币交易所的反洗钱及商业登记合规性展开审查。

近期日本金融厅发布了一项行政处罚,要求日本交易平台“蓝梦”(Blue Dream)在6月10日前暂停运营,该公司目前还处于向监管机构申请注册的阶段。

日本金融厅(FSA)表示,Blue Dream向投资者兜售自己的代币一事违反了客户保护措施,因为该公司未向投资者给出明确的代币定价规则。此外,日本金融厅此前因KYC审查不充分要求两家加密货币交易所停止运营两个月。


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